- Introducción y propósito del documento
El presente documento establece los requisitos, procedimientos y obligaciones aplicables al proceso de verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés: Know Your Customer) en la plataforma Palms Bet para usuarios registrados en Perú. La verificación de identidad es un requisito obligatorio e indispensable para el acceso pleno a los servicios disponibles en palmsbet.pe. Este proceso responde a las exigencias regulatorias establecidas por las autoridades competentes en materia de juego a distancia en el territorio peruano, así como a las políticas internas de Palms Bet en materia de prevención de fraude, protección de menores y cumplimiento normativo.
Palms Bet opera en Perú bajo autorizaciones oficiales emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), con códigos de registro N° 11002574010000 para juegos a distancia y N° 21002574010000 para apuestas deportivas a distancia. Adicionalmente, el operador cuenta con licencia internacional de Curazao. El cumplimiento de los procedimientos de verificación de identidad descritos en este documento es condición necesaria para mantener la cuenta activa y operar dentro del marco legal vigente.
- Obligatoriedad de la verificación
La verificación de identidad es un paso obligatorio para todos los usuarios registrados en Palms Bet Perú. Sin la verificación completada y aprobada, el usuario no podrá acceder de forma plena a los servicios disponibles en la plataforma. Esta obligación aplica sin excepción a todos los titulares de cuenta, independientemente de la fecha de registro.
Palms Bet se reserva el derecho de suspender, restringir o cancelar el acceso a una cuenta en los siguientes supuestos:
- Los datos proporcionados durante el registro no coinciden con la información contenida en los documentos de identidad presentados.
- El usuario no completa el proceso de verificación dentro del plazo requerido.
- Los documentos presentados no cumplen con los requisitos de calidad, vigencia o autenticidad establecidos por Palms Bet.
- Se detectan indicios de suplantación de identidad, falsificación documental o cualquier otra irregularidad.
- Documentos de identidad aceptados
Para completar el proceso de verificación, el usuario debe presentar uno de los siguientes documentos de identidad oficiales emitidos por las autoridades competentes:
Documento - Requisito adicional
DNI (Documento Nacional de Identidad) - Ambos lados del documento
Carnet de Extranjería - Ambos lados del documento
Pasaporte - Página de datos personales
Los documentos presentados deben estar vigentes en el momento de la verificación. No se aceptarán documentos vencidos, deteriorados, ilegibles o con alteraciones visibles. Palms Bet no acepta documentos distintos a los indicados en la tabla anterior como medio de verificación de identidad.
4. Procedimiento de verificación
4.1 Acceso a la sección de verificación
El proceso de verificación se realiza íntegramente dentro del perfil del usuario en palmsbet.pe. El usuario debe acceder a la sección denominada “Validar cuenta” o “Verificación de cuenta”, disponible dentro del área personal una vez completado el registro inicial.
4.2 Pasos del proceso
El procedimiento de verificación comprende las siguientes etapas:
Paso 1. Registro inicial. El usuario completa el formulario de registro con sus datos personales y confirma su dirección de correo electrónico y número de teléfono mediante los códigos de verificación enviados a cada canal.
Paso 2. Acceso a la sección de verificación. Desde el perfil personal, el usuario accede a la opción de verificación de cuenta.
Paso 3. Carga de documentos. El usuario sube imágenes del documento de identidad seleccionado. Para DNI y carnet de extranjería se requieren imágenes de ambas caras (anverso y reverso). Para pasaporte, se requiere la imagen de la página que contiene los datos personales y la fotografía del titular.
Paso 4. Revisión por parte de Palms Bet. El equipo de Palms Bet revisa la documentación presentada. Durante este período, el usuario puede recibir comunicaciones solicitando información adicional o documentación complementaria si fuera necesario.
Paso 5. Confirmación del resultado. Una vez concluida la revisión, Palms Bet notifica al usuario el resultado del proceso de verificación. En caso de aprobación, la cuenta queda habilitada para el acceso pleno. En caso de rechazo, se comunican los motivos y, cuando corresponda, la posibilidad de presentar documentación alternativa.
4.3 Requisitos técnicos para la carga de imágenes
Las imágenes cargadas deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
- Resolución suficiente para que todos los datos del documento sean legibles.
- Ausencia de reflejos, sombras o elementos que obstruyan la lectura de los datos.
- El documento debe aparecer completo dentro del encuadre de la imagen, sin recortes.
- No se aceptan fotocopias, escaneos de baja calidad ni imágenes editadas digitalmente.
- Verificación de edad
Palms Bet establece como requisito indispensable que todos los usuarios sean mayores de 18 años. La verificación de identidad incluye la comprobación de la edad del titular de la cuenta mediante los documentos presentados. Si durante el proceso de verificación se determina que el usuario es menor de edad, la cuenta será cancelada de forma inmediata y permanente, sin posibilidad de recuperación.
- Concordancia de datos
Los datos personales proporcionados por el usuario durante el registro deben coincidir exactamente con los datos que figuran en el documento de identidad presentado. En caso de discrepancia entre los datos de registro y los datos del documento, Palms Bet podrá solicitar aclaraciones, requerir documentación adicional o proceder a la suspensión de la cuenta hasta que la situación sea resuelta. No se admitirán cuentas registradas con datos de terceros ni con información falsa o incompleta.
- Protección de datos en el proceso de verificación
Los documentos e información personal proporcionados por el usuario durante el proceso de verificación son tratados conforme a la política de privacidad de Palms Bet y a la normativa aplicable en materia de protección de datos. La información recopilada se utiliza exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento regulatorio y prevención de fraude. Palms Bet no cede ni comercializa los datos personales de los usuarios a terceros no autorizados.
- Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones de verificación de identidad establecidas en este documento puede derivar en las siguientes consecuencias:
- Restricción temporal o permanente del acceso a la cuenta.
- Suspensión de operaciones hasta la regularización de la situación.
- Cancelación definitiva de la cuenta en caso de detección de fraude, suplantación de identidad o presentación de documentación falsa.
- Comunicación a las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo exija.
- Contacto para consultas sobre verificación
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede contactar con el equipo de Palms Bet a través de los siguientes canales oficiales:
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono / WhatsApp: 978738773
Palms Bet atiende las consultas de los usuarios en relación con el proceso de verificación y proporciona orientación sobre los pasos a seguir en caso de incidencias o dudas durante el procedimiento.
- Modificaciones de esta política
Palms Bet se reserva el derecho de actualizar o modificar los términos de esta política de verificación de identidad en cualquier momento, en respuesta a cambios regulatorios, actualizaciones de procedimientos internos o requerimientos de las autoridades competentes. Las modificaciones entrarán en vigor desde el momento de su publicación en palmsbet.pe. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente este documento para mantenerse informado sobre los requisitos vigentes.